Oferta de cursos del Programa de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Primera parte. Comprensión del Sistema Nacional ALA/CFT Unidad 1. Introducción al Sistema Nacional ALA/CFT

Unidad 2. El Sistema Nacional ALA/CFT como exigencia de los estándares globales FATF-GAFI

Unidad 3. El subsistema de coordinación estratégica

Unidad 4. El subsistema de represión penal: los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo

Unidad 5. El subsistema de represión penal: órganos especializados de investigación. Investigaciones judiciales complejas. Decomiso y congelamiento de bienes.

Unidad 6. El subsistema de prevención: identificación, gestión y mitigación de riesgos.

Unidad 7. El subsistema de prevención: unidad de información financiera. La supervisión de los sujetos obligados y el régimen administrativo sancionador.

Unidad 8. El subsistema de inteligencia financiera.

Segunda parte. Análisis de los temas actuales del combate al LA/FT

Unidad 9. Investigaciones judiciales complejas. Problemáticas actuales. Experiencia comparada.

Unidad 10. Criptoactivos y dinero digital. Desafíos actuales frente a las nuevas tecnologías. El caso de las Fintech y Regtech: regulación ALA/CFT, riesgos, nuevas tipologías.

Unidad 11. Ciberdefensa y seguridad. Tercera parte. Delitos vinculados al LA/FT Unidad 12. Delito de corrupción

Unidad 13. Delito de narcotráfico Unidad 14. Delito de trata de personas Unidad 15. Delito de evasión tributaria Unidad 16. Delito de contrabando

Unidad 17. Delito de financiación del terrorismo

Unidad 18. La proliferación de armas de destrucción masiva

Juan Cruz AMIRANTE; Juan ARGIBAY MOLINA; Juan BELIKOW; JONATHAN BENSOUSAN; Franklin

BOCCIA SILVEIRA; Mariano BORINSKY; Edgardo BUSCAGLIA; George CHAYA; Fernando CÓRDOBA; María Laura CORREA; Delia CORTELETTI; Juan CUCCIA; Eugenio CURIA; Eugenio CURIA; Germán DE LOS SANTOS; Guillermo EZQUERRA;; Horacio FERNÁNDEZ; Esteban FULLIN; Carolina GALTIERI Juan Carlos GEMIGNANI; Miguel GUERRERO; Germán GORDILLO; Diego GORGAL; Diego IGLESIAS; Román LEJTMAN; Ariel LIJO; Alejandra MANGANO; Juan Félix MARTEAU; Sebastián MARTINENCO; Javier MARTINEZ SANCHIZ; Gustavo MEIROVICH; Hugo MIGUEL; Martín MONTERO; Emanuele OTTOLENGHI, Nikos PASSAS, Juan Cruz PONCE; Teresa PIRAINO; Raúl PLEE; Lucas REBOURSIN; Carlos RÍVOLO; Andy RODRÍGUEZ; Juan RODRÍGUEZ

PONTE; José María ROSA; María Laura ROTETA; Daniel RYBNIK; María Fernanda SALIOU; Gastón SCHULMEISTER; Gustavo SIERRA; Ricardo SPADARO; Gilda SPOLTORE; Murry STREETMAN;

Guillermo F. TREACY; Martín VERRIER; Mario VILLAR; entre otros profesores invitados.

miércoles 18 a 20 h

10-abril