Información general del Programa de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

CGLAFT 2024 - 12° EdiciónPrograma de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

“EL TEST DE EFECTIVIDAD DEL SISTEMA ALA/CFT EN LA EVALUACIÓN MUTUA DE GAFI”

Director

  • Juan Félix MARTEAU. Profesor Titular de Criminología. UBA. Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH/UBA) jfm@marteau.pro

Coordinador académico

  • Coordinador Académico del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH/UBA). sm@finint.org

Información:
Modalidad: Virtual a través de plataforma Zoom con 4 encuentros presenciales obligatorios en los meses de junio, agosto, octubre y diciembre.
Horas cátedra: 128
Inscripción: marzo 2024
Período de cursada: abril-2024 – diciembre 2024
Cursada: miércoles de 18 a 20 hs. y algunos jueves en el mismo horario

Programa

PRIMERA PARTE. COMPRENSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT

Unidad 1. Introducción al Sistema Nacional ALA/CFT
Unidad 2. Los estándares y la metodología de FATF-GAFI. Estado de situación regional, la perspectiva de GAFILAT.
Unidad 3. El subsistema de mitigación: la coordinación interinstitucional, la evaluación nacional de riesgos y la cooperación internacional.
Unidad 4. El subsistema de sanciones: la criminalización del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Unidad 5. El subsistema de sanciones: las sanciones financieras selectivas sobre personas o entidades designadas.
Unidad 6. El subsistema de sanciones: el uso de inteligencia financiera en la investigación penal del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Unidad 7. El subsistema de prevención: las políticas de prevención de los sujetos obligados identificación, gestión y mitigación de riesgos.
Unidad 8. El subsistema de prevención: La evaluación del sistema ALA/CFT de los sujetos obligados. Auditoría interna y Revisión Externa Independiente.
Unidad 9. El subsistema de prevención: los dispositivos de supervisión de los sujetos obligados. El régimen penal administrativo.
Unidad 10. El subsistema de prevención: el uso indebido de estructuras jurídicas para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La identificación de los beneficiarios finales. Los convenios intercambio de información tributaria.

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS DE LOS DELITOS CONEXOS MÁS RELEVANTES VINCULADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Unidad 11. Narcotráfico.
Unidad 12. Evasión Tributaria.
Unidad 13. Contrabando.
Unidad 14. Trata de personas.
Unidad 15. Terrorismo.
Unidad 16. La proliferación de armas de destrucción masiva.

TERCERA PARTE. EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Unidad 17. La industria Fintech y Regtech: desarrollo tecnológico e inclusión financiera, desafíos regulatorios en materia ALA/CFT. Situación regional.
Unidad 18. Criptoactivos y dinero digital. Tipologías de LA/FT y los desafíos regulatorios.
Unidad 19. Estructuración de un programa de Compliance y ALA/CFT en entidades fintechs.
Unidad 20. Principales amenazas para el Fintechs.
Unidad 21. Ciberdefensa y ciberseguridad.

Staff de profesores

Matías ALVAREZ
Juan ARGIBAY MOLINA
Jonathan BENSOUSAN
Mariano BORINSKY
Edgardo BUSCAGLIA
Gustavo BUEZAS
Regina CERONE
George CHAYA
Fernando CÓRDOBA
María Laura CORREA
Delia CORTELETTI
Eugenio CURIA
Inés DATO
Germán DE LOS SANTOS
Guillermo EZQUERRA
Marcelo EL HAIBE
Rodolfo FERRANO
Ricardo FERRER PICCADO
Guilherme FONSECA
Esteban FULLIN
Carolina GALTIERI
Eugenio GAYNOR
Germán GORDILLO
Diego GORGAL
Miguel GUERRERO
Daniela HEREDIA
Diego IGLESIAS
Carlos JARAMILLO
Natán KOGAN
Paula KORN
Andrés KNOBEL
Ariel LIJO
Bernardo MACHADO MOTTA
Alejandra MANGANO
María Eugenia MARANO
Alexander MARQUEZ
Juan Félix MARTEAU
Sebastián MARTINENCO
Javier MARTINEZ SANCHIZ
Alberto MENDOZA
Hugo MIGUEL
Carlos MOLTINI
Martín MONTERO
Santiago MORA
Adriana MOREYRA
Sol MUÑOZ
Raúl PLEE
Celeste PLEE
Juan Cruz PONCE
Lucas REBOURSIN
Juan RODRÍGUEZ PONTE
Daniel RYBNIK
Ricardo SPADARO
Gilda SPOLTORE
Josie THOMAS
Guillermo F. TREACY
Carlos TONELLI
Ricardo TORANZOS
Nicolás VERGARA
Mario VILLAR
Ignacio YACOBUCCI
Pablo YARADOLA
Guillermo ZUCCOLO

Organiza:

Apoya:

Se puede abonar en hasta 8 cuotas con tarjeta de crédito Visa o Mastercard

Más información:
Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera
De lunes a viernes de 9.30 a 18.30 hs - Teléfono (+5411) 4811.8498
E-mail: pglaft@finint.org – Facebook: FundaciónFININT – Twitter @FundaciónFININT
Whatsapp: +54 9 11 4028-3841