Información General del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PGLFT 2017 / UBA

6 ° Edición “LA ESTRATEGIA NACIONAL COMO INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN TECNICO-POLÍTICO DEL COMBATE ALA/CFT”

Premio al mejor trabajo Fundación Konrad Adenauer y fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera

Director

  • Juan Félix MARTEAU. Profesor Titular de Criminología. UBA. jfm@marteau.pro

Coordinación académica

Coordinación ejecutiva

Información

Horas Cátedra: 128
Período: abril-diciembre de 2017
Día y Hora: todos los miércoles de 18 a 21 hs. y un jueves por mes de 18 a 21 hs.

INSCRIPCIÓN
Departamento de Posgrado, Segundo piso
Horario: Lunes a viernes 9 a 20 hs. – Teléfono (5411) 4809 – 5606/07
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar / Twitter: posgradosderuba

Programa

CONFERENCIA DE APERTURA: “LA ESTRATEGIA NACIONAL COMO INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN TECNICO-POLÍTICO DEL COMBATE ALA/CFT”
PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE PGLAFT
UNIDAD 1. LOS ESTANDARES INTERNACIONALES: EL GAFI Y LAS NACIONES UNIDAS
UNIDAD 2. LA AGENDA REGIONAL: GAFILAT
SEGUNDA PARTE. LA DECISIÓN ESTRATÉGICA FRENTE A LOS RIESGOS DE LA-FT
UNIDAD 3. LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGO
UNIDAD 4. LA COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE AL LA/FT
TERCERA PARTE. RÉGIMEN PENAL DE LAFT
UNIDAD 5. RÉGIMEN PENAL DE LA: EL TIPO PENAL Y EL DECOMISO DE LOS BIENES
UNIDAD 6. RÉGIMEN PENAL DE FT: EL TIPO PENAL Y EL CONGELAMIENTO DE FONDOS
CUARTA PARTE. INTELIGENCIA FINANCIERA
UNIDAD 7. LA MISIÓN Y FACULTADES DE LA UIF
UNIDAD 8. LA ACTIVIDAD REGULATORIA Y SANCIONATORIA DE LA UIF
QUINTA PARTE. LOS SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD 9. LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LOS DIRECTORES Y EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD 10. LA INGENIERÍA INSTITUCIONAL DE COMPLIANCE
SEXTA PARTE. EL RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD 11. EL LA COMO CONFLICTO ADMINISTRATIVO
UNIDAD 12. EL RECURSO DIRECTO ANTE LA CÁMARA FEDERAL EN LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SÉPTIMA PARTE. LOS DELITOS VINCULADOS.
CORRUPCION
NARCOTRAFICO
CONTRABANDO
TERRORISMO
TRATA DE PERSONAS
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA

SEMINARIOS EX CURSUS
CASOS DE DELITOS GRAVES EN LA ARGENTINA
ESTRATEGIA GEOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA ARGENTINA
EL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA
INVESTIGACION PERIODISTICA EN LAVADO DE ACTIVOS
LA PLAFT EN LA AGENDA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INFORMALIDAD DE LA ECONOMÍA Y LAVADO DE ACTIVOS
DINERO DIGITAL. NUEVOS DESAFIOS.
EL NUEVO RÉGIMEN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.

Staff de profesores

Alberto BERALDI
Alberto SANTAMARINA
Alejandra MANGANO
Alejandro ITZCOVICH
Aníbal GUTIERREZ
Ariel LIJO
Carlos DEBIAGGI
Claudio BONADÍO
Claudio GUTIERREZ DE LA CÁRCOVA
Daniel ALONSO
Daniel FAQUETTI
Delia CORTELETTI
Diana GUTERMAN
Diego GORGAL
Diego GUTIERREZ ZALDIVAR
Diego IGLESIAS
Edgardo BUSCAGLIA
Esteban FULLIN
Eugenio CURIA
Fernanda RODRIGUEZ
Fernando CÓRDOBA
Gastón SCHULMEISTER
Gilda SPOLTORE
Guillermo EZQUERRA
Guillermo Fabio TREACY
Horacio GARCÍA
Hugo MIGUEL
Ignacio HAGELSTROM
Jaime MECIKOVSKY
Javier MARTÍNEZ
Jorge CASTRO
Jorge MOSTEIRO
José Luis STEIN
Joseph HUMIRE
Juan Carlos GEMIGNANI
Juan CUCCIA
Juan Félix MARTEAU
Juan RODRÍGUEZ PONTE
Juan ZÁRATE
Katchik DERGHOUGASSIAN
Luis TONELLI
Marconi MELO
Mariano BORINSKY
Mariano LOPEZ FERRUCCI
Mariano RENTERÍA
Mario VILLAR
Martín MONTERO
Martín VERRIER
Maximiliano RUSCONI
Oscar FEITO
Peter NEWMAN
Raúl PLEE
Ricardo SPADARO
Santiago OTAMENDI
Sergio TORRES
Walter Daniel VALLINI

MÁS INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES EN INTELIGENCIA FINANCIERA
De lunes a viernes de 9.30 a 18.30 hs - Teléfono (+5411) 4811.8498
E-mail: pglaft@finint.org – Facebook: FundaciónFININT – Twitter @FundaciónFININT


Av. Figueroa Alcorta 2263 (C1425CKB)
Tel: (5411) 4809-5600
webmaster@derecho.uba.ar

Sitio web desarrollado por la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho (UBA)