Información General del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PGLFT 2018 / UBA

7° Edición - “El análisis de casos: herramientas metodológicas de inteligencia financiera e investigación penal”

Director

  • Juan Félix MARTEAU. Profesor Titular de Criminología. UBA. jfm@marteau.pro

Coordinadores

Staff ejecutivo

  • María Agustina CARBÓN
  • María Belén AHUMADA

Información

Horas Cátedra: 128
Período: abril-diciembre de 2018
Día y Hora: todos los miércoles de 18 a 21 hs. y un jueves por mes de 18 a 21 hs.

INSCRIPCIÓN
Departamento de Posgrado, Segundo piso
Horario: Lunes a viernes 9 a 20 hs. – Teléfono (5411) 4809 – 5606/07
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar / Twitter: posgradosderuba

Programa

CONFERENCIA DE APERTURA: “EL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT: MISIÓN Y FUNCIONES”

PRIMERA PARTE. COMPONENTE DE COORDINACIÓN PGLAFT

UNIDAD 1. LOS ESTANDARES INTERNACIONALES: EL GAFI, GAFILAT Y LAS NACIONES UNIDAS
UNIDAD 2. LA COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE DE LA/FT Y LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS.
UNIDAD 3. INTELIGENCIA DE LA LEY N° 25.246 Y NORMATIVA UIF.

SEGUNDA PARTE. COMPONENTE DE PREVENCIÓN

UNIDAD 4. LA INGENIERÍA INSTITUCIONAL DE COMPLIANCE Y EL ENFOQUE BASADO EN RIESGO.
UNIDAD 5. ANÁLISIS DE CASOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 25.246
UNIDAD 6. FACULTADES Y ACTIVIDAD REGULATORIA, SUPERVISORA Y SANCIONATORIA DE LA UIF Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COLABORADORES.

TERCERA PARTE. COMPONENTE DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN FINANCIERA

UNIDAD 7. EL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA.
UNIDAD 8. FACULTADES Y TAREAS INVESTIGATIVAS Y DE INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD Y LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA.
UNIDAD 9 LA INTELIGENCIA FINANCIERA Y EL PROCESO PENAL
UNIDAD 10 EXPERIENCIA COMPARADA EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA, INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y SANCIONES FINANCIERAS.

CUARTA PARTE. COMPONENTE DE REPRESIÓN

UNIDAD 11. SISTEMA JUDICIAL DE REPRESIÓN. EL RÉGIMEN PENAL DEL LA Y LA FT. DECOMISO DE BIENES Y CONGELAMIENTO DE FONDOS.
UNIDAD 12. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE LA FAZ JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA.
QUINTA PARTE. LOS DELITOS VINCULADOS.
CORRUPCION
NARCOTRAFICO
TRATA DE PERSONAS
EVASIÓN TRIBUTARIA
CONTRABANDO
TERRORISMO
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA

SEMINARIOS EX CURSUS

CASOS DE DELITOS GRAVES EN LA ARGENTINA
EL DESAFIO DE LOS CRIPTO-ACTIVOS EN LA AGENDA AML-CFT.
LOS DESAFÍOS DE LA AGENDA DE SEGURIDAD CIUDADANA
LAS NUEVAS AMENAZAS EN UN CONTEXTO GLOBAL

Staff de profesores

AMIRANTE Juan Cruz
ASTUENA María
BERALDI Alberto
BONADÍO Claudio
BORINSKY Mariano
BUSCAGLIA Edgardo
CHAYA George
COLLOM Marcelo
CÓRDOBA Fernando
CORREA María Laura
CORTELETTI Delia
CUCCIA Juan
DEBIAGGI Carlos
DERGHOUGASSIAN Katchik
EZEQUERRA, Guillermo
FAQUETTI Daniel
FRANCO Nicolás
FULLIN Esteban
GARAVANO Germán
GARCÍA Horacio
GEMIGNANI Juan Carlos
GORGAL Diego
GÜTERMAN Diana
GUTIERREZ ZALDIVAR Diego
HAGELSTROM Ignacio
IGLESIAS Diego
ITZCOVICH Alejandro
LIJO Ariel
LOPEZ FERRUCCI Mariano
MANGANO Alejandra
MARTEAU Juan Félix
MECIKOVSKY Jaime
MELO Marconi
MONTERO Martín
MOSTEIRO Jorge
NEGRI Nicolás
OTAMENDI Santiago
PÉREZ BARBERÁ Gabriel
PETERSEN Juan
PLEE Celeste
PLEE Raúl
REBOURSIN Lucas
RENTERÍA Mariano
RÍVOLO Carlos
RODRIGUEZ Andy
RODRÍGUEZ María Fernanda
RODRÍGUEZ PONTE Juan
ROSA José María
ROTETA, María Laura
RUSCONI Maximiliano
SACCANI Raúl
SCHULMESITER Gastón
SPADARO Ricardo
SPOLTORE, Gilda
TORRES Sergio
TREACY, Guillermo Fabio
UZAL Roberto
VERRIER Martín
ZAMBRANO Daniel

MÁS INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES EN INTELIGENCIA FINANCIERA
De lunes a viernes de 9.30 a 18.30 hs - Teléfono (+5411) 4811.8498
E-mail: pglaft@finint.org – Facebook: FundaciónFININT – Twitter @FundaciónFININT


Av. Figueroa Alcorta 2263 (C1425CKB)
Tel: (5411) 4809-5600 / 5287-6700
webmaster@derecho.uba.ar

Sitio web desarrollado por la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho (UBA)