Información general del Programa de actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PGLFT 2019 / UBA

8° EDICIÓN - “EL SISTEMA NACIONAL AML/CFT FRENTE A LOS RIESGOS ACTUALES”

Director

  • Juan Félix MARTEAU. Profesor Titular de Criminología. UBA. jfm@marteau.pro

Coordinador académico

Staff ejecutivo

  • Lucas VINENT
  • María Agustina CARBÓN

Información
Horas Cátedra: 128
Período: abril-diciembre de 2019
Día y Hora: todos los miércoles de 18 a 21 hs. y un jueves por mes de 18 a 21 hs.

Inscripción
Departamento de Posgrado, Segundo piso
Horario: Lunes a viernes 9 a 20 hs. – Teléfono (5411) 4809 – 5606/07
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar / Twitter: posgradosderuba

Programa

CONFERENCIA DE APERTURA: “EL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT FRENTE A LOS RIEGOS ACTUALES”

PRIMERA PARTE. COMPONENTE DE COORDINACIÓN PGLAFT
UNIDAD 1. LOS ESTANDARES INTERNACIONALES: EL GAFI, GAFILAT Y LAS NACIONES UNIDAS.
UNIDAD 2. LA AGENDA REGIONAL: GAFILAT.
UNIDAD 3. INTELIGENCIA DE LA LEY N° 25.246 Y NORMATIVA UIF.
UNIDAD 4. LA COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE DE LA/FT Y LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS.

SEGUNDA PARTE. COMPONENTE DE PREVENCIÓN
UNIDAD 5. LA INGENIERÍA INSTITUCIONAL DE COMPLIANCE Y EL ENFOQUE BASADO EN RIESGO.
UNIDAD 6. ANÁLISIS DE CASOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 25.246.
UNIDAD 7. FACULTADES Y ACTIVIDAD REGULATORIA, SUPERVISORA Y SANCIONATORIA DE LA UIF Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COLABORADORES.

TERCERA PARTE. COMPONENTE DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN FINANCIERA
UNIDAD 8. EL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA.
UNIDAD 9. FACULTADES Y TAREAS INVESTIGATIVAS Y DE INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD Y LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA.
UNIDAD 10. LA INTELIGENCIA FINANCIERA Y EL PROCESO PENAL
UNIDAD 11. EXPERIENCIA COMPARADA EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA, INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y SANCIONES FINANCIERAS.

CUARTA PARTE. COMPONENTE DE REPRESIÓN
UNIDAD 12. SISTEMA JUDICIAL DE REPRESIÓN. EL RÉGIMEN PENAL DEL LA Y LA FT. DECOMISO DE BIENES Y CONGELAMIENTO DE FONDOS.
UNIDAD 13. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE LA FAZ JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA.
QUINTA PARTE. LOS DELITOS VINCULADOS.
CORRUPCION
NARCOTRAFICO
TRATA DE PERSONAS
EVASIÓN TRIBUTARIA
CONTRABANDO
TERRORISMO
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
SEMINARIOS EX CURSUS
CASOS DE DELITOS GRAVES EN LA ARGENTINA
EL DESAFIO DE LOS CRIPTO-ACTIVOS EN LA AGENDA AML-CFT.
LOS DESAFÍOS DE LA AGENDA DE SEGURIDAD CIUDADANA
LAS NUEVAS AMENAZAS EN UN CONTEXTO GLOBAL

Staff de profesores

Juan Cruz AMIRANTE, María ASTUENA, Juan BELIKOW, Claudio BONADIO, Mariano BORINSKY, Edgardo BUSCAGLIA, George CHAYA, Fernando CÓRDOBA, María Laura CORREA, Delia CORTELETTI, Juan CUCCIA, Carlos DEBIAGGI, Katchik DERGHOUGASSIAN, Guillermo EZQUERRA, Nicolás FRANCO, Esteban FULLIN, Germán GARAVANO, Horacio GARCÍA, Juan Carlos GEMIGNANI, Diego GORGAL, Diana GÜTERMAN, Diego GUTIERREZ ZALDIVAR, Ignacio HAGELSTROM, Diego IGLESIAS, Román LEJTMAN, Ariel LIJO, Mariano LOPEZ FERRUCCI, Alejandra MANGANO, Juan Félix MARTEAU, Jaime MECIKOVSKY, Marconi MELO, Martín MONTERO, Jorge MOSTEIRO, Nicolás NEGRI,
Santiago OTAMENDI, Juan PETERSEN, Teresa PIRAINO, Celeste PLEE, Raúl PLEE, Lucas REBOURSIN, Mariano RENTERÍA, Carlos RÍVOLO, Andy RODRIGUEZ, María Fernanda RODRÍGUEZ, Juan RODRÍGUEZ PONTE, José María ROSA, María Laura ROTETA, Maximiliano RUSCONI, María Fernanda SALIOU, Gastón SCHULMEISTER, Ricardo SPADARO, Gilda SPOLTORE, Sergio TORRES, Guillermo F. TREACY, Martín VERRIER, Mario VILLAR, Daniel ZAMBRANO

MÁS INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES EN INTELIGENCIA FINANCIERA
De lunes a viernes de 9.30 a 18.30 hs - Teléfono (+5411) 4811.8498
E-mail: pglaft@finint.org – Facebook: FundaciónFININT – Twitter @FundaciónFININT - Whatsapp: +54 9 11 4028-3841