Información general del Programa de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PGLAFT 9° Edición. 2021 - Año del Bicentenario de la UBA

“EL SISTEMA NACIONAL AML/CFT FRENTE A LOS RIESGOS ACTUALES”

Director

  • Juan Félix MARTEAU. Profesor Titular de Criminología. UBA. jfm@marteau.pro

Coordinador académico

Staff Ejecutivo

  • Agustina CARBÓN

Información:
Modalidad: Virtual
Horas cátedra: 128
Inscripción: marzo 2021
Período: abril-2021 – diciembre 2021 y febrero-marzo 2022
Día y Hora: todos los miércoles de 18 a 21 hs. A través de la plataforma ZOOM
Inicio: 7 de abril de 2021

Inscripción:
Departamento de Posgrado, Segundo piso
Horario: Lunes a viernes 9 a 20 hs. – Teléfono (5411) 4809 – 5606/07
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar / Twitter: posgradosderuba / Instagram: posgradoderuba

Programa

Primera parte. Comprensión del Sistema Nacional ALA/CFT
Unidad 1. Introducción al Sistema Nacional ALA/CFT
Unidad 2. El Sistema Nacional ALA/CFT como exigencia de los estándares globales FATF-GAFI
Unidad 3. El subsistema de coordinación estratégica
Unidad 4. El subsistema de represión penal: los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo
Unidad 5. El subsistema de represión penal: órganos especializados de investigación. Investigaciones judiciales complejas. Decomiso y congelamiento de bienes.
Unidad 6. El subsistema de prevención: identificación, gestión y mitigación de riesgos.
Unidad 7. El subsistema de prevención: unidad de información financiera. La supervisión de los sujetos obligados y el régimen administrativo sancionador.
Unidad 8. El subsistema de inteligencia financiera.
Segunda parte. Análisis de los temas actuales del combate al LA/FT
Unidad 9. Investigaciones judiciales complejas. Problemáticas actuales. Experiencia comparada.
Unidad 10. Criptoactivos y dinero digital. Desafíos actuales frente a las nuevas tecnologías. El caso de las Fintech y Regtech: regulación ALA/CFT, riesgos, nuevas tipologías.
Unidad 11. Ciberdefensa y seguridad.
Tercera parte. Delitos vinculados al LA/FT
Unidad 12. Delito de corrupción
Unidad 13. Delito de narcotráfico
Unidad 14. Delito de trata de personas
Unidad 15. Delito de evasión tributaria
Unidad 16. Delito de contrabando
Unidad 17. Delito de financiamiento del terrorismo
Unidad 18. La proliferación de armas de destrucción masiva

Staff de profesores

Juan Cruz AMIRANTE; Juan BELIKOW; Franklin BOCCIA SILVEIRA; Mariano BORINSKY; Edgardo BUSCAGLIA; George CHAYA; Fernando CÓRDOBA; María Laura CORREA ; Delia CORTELETTI; Juan CUCCIA; Guillermo EZQUERRA; Horacio FERNÁNDEZ; Esteban FULLIN; Juan Carlos GEMIGNANI; Germán GORDILLO; Diego GORGAL; Miguel GUERRERO; Ignacio HAGELSTROM; Diego IGLESIAS; Román LEJTMAN; Ariel LIJO; Mariano LOPEZ FERRUCCI; Alejandra MANGANO; Juan Félix MARTEAU; Sebastián MARTINENCO; Javier MARTINEZ SANCHIZ; Gustavo MEIROVICH; Hugo MIGUEL; Martín MONTERO; Juan Manuel OLIVA ESPEL; Emanuele OTTOLENGHI; Nikos PASSAS; Teresa PIRAINO; Raúl PLEE; Lucas REBOURSIN; Carlos RÍVOLO; Andy RODRÍGUEZ; Juan RODRÍGUEZ PONTE; José María ROSA; María Laura ROTETA; María Fernanda SALIOU; Gastón SCHULMEISTER; Gustavo SIERRA; Ricardo SPADARO; Gilda SPOLTORE; Murry STREETMAN; Guillermo F. TREACY; Martín VERRIER; Mario VILLAR

Organiza:

Apoya:

Más información:
Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera
De lunes a viernes de 9.30 a 18.30 hs - Teléfono (+5411) 4811.8498
E-mail: pglaft@finint.org – Facebook: FundaciónFININT – Twitter @FundaciónFININT
Whatsapp: +54 9 11 4028-3841