Información general del Programa de actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PGLFT 2020 / UBA / 9° EDICIÓN

Director

  • Juan Félix MARTEAU. Profesor Titular de Criminología. UBA. jfm@marteau.pro

Coordinador académico

Staff ejecutivo

  • María Agustina CARBÓN

Información:
Horas cátedra: 128
Inscripción: marzo 2020
Período: abril-diciembre de 2020
Día y Hora: todos los miércoles de 18 a 21 hs. y un jueves por mes de 18 a 21 hs.

Inscripción:
Departamento de Posgrado, Segundo piso
Horario: Lunes a viernes 9 a 20 hs. – Teléfono (5411) 4809 – 5606/07
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar / Twitter: posgradosderuba / Instagram: posgradoderuba

Programa

Primera parte. Comprensión del sistema nacional ALA/CFT
Unidad 1. Introducción al sistema nacional ALA/CFT
Unidad 2. El sistema nacional ALA/CFT como exigencia de los estándares globales FATF-GAFI
Unidad 3. El subsistema de coordinación estratégica
Unidad 4. El subsistema de represión penal: los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo
Unidad 5. El subsistema de represión penal: órganos especializados de investigación. Investigaciones judiciales complejas. Decomiso y congelamiento de bienes.
Unidad 6. El subsistema de prevención: identificación, gestión y mitigación de riesgos.
Unidad 7. El subsistema de prevención: unidad de información financiera. La supervisión de los sujetos obligados y el régimen administrativo sancionador.
Unidad 8. El subsistema de inteligencia financiera.

Segunda parte. Análisis de los temas actuales del combate al LA/FT
Unidad 9. Investigaciones judiciales complejas. Problemáticas actuales. Experiencia comparada.
Unidad 10. Criptoactivos y dinero digital. Desafíos actuales frente a las nuevas tecnologías. El caso de las Fintech y Regtech
Unidad 11. Ciberdefensa y seguridad.
Unidad 12. Delito de corrupción
Unidad 13. Delito de narcotráfico
Unidad 14. Delito de trata de personas
Unidad 15. Delito de evasión tributaria
Unidad 16. Delito de contrabando
Unidad 17. Delito de financiamiento del terrorismo
Unidad 18. La proliferación de armas de destrucción masiva

Staff de profesores

AMIRANTE Juan Cruz; ARROYO, Daniel; ASTUENA MaríA; BORINSKY Mariano; BUSCAGLIA Edgardo; CHAYA George; CÓRDOBA Fernando; CORREA María Laura; CORTELETTI Delia; CUCCIA Juan; EZEQUERRA, Guillermo; FULLIN Esteban; GEMIGNANI Juan Carlos; GORGAL Diego; GUERRERO, Miguel; HAGELSTROM Ignacio; IGLESIAS Diego; LIJO Ariel; LOPEZ FERRUCCI Mariano; MANGANO Alejandra; MARTEAU Juan Félix; MARTINENCO Sebastián; MARTIRÉ, Hernán; MIGUEL, Hugo; MONTERO Martín; PIRAINO Teresa; PLEE Celeste; PLEE Raúl; RENTERÍA Mariano; RÍVOLO Carlos; RODRÍGUEZ PONTE Juan; ROSA José María; ROTETA, María Laura; RUSCONI Maximiliano; RYBNIK, Daniel; SALIOU María Fernanda; SPOLTORE, Gilda; TREACY, Guillermo Fabio; VERA BARROS, Carlos; VILLAR, Mario; YARADOLA, Pablo

Organiza:

  • Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera"

Apoya:

  • FININT

Más información:
Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera
De lunes a viernes de 9.30 a 18.30 hs - Teléfono (+5411) 4811.8498
E-mail: pglaft@finint.org – Facebook: FundaciónFININT – Twitter @FundaciónFININT
Whatsapp: +54 9 11 4028-3841