Seminario Permanente de Investigación (SPI) Delitos Societarios

Informe de tareas período: 2014-2015

31 de agosto de 2016.- Tengo el agrado de dirigirme al señor Director a los efectos de elevar el presente informe respecto a las actividades llevadas a cabo por parte de los integrantes del Seminario Permanente de Investigación sobre el tema Delitos societarios, durante el período 2014-2015, en el ámbito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja (Facultad de Derecho – UBA). En este sentido, corresponde informar los siguientes aspectos y tareas desarrolladas por los integrantes del Seminario durante este período:

1.- Miembros de Carrera Docente (por concurso) que participaron del trabajo del Seminario:
Bibiana Birriel, Alejandra Paola Caucich, Gerardo Miño, Leonardo Miño, Alejandra Oyhamburu, Gustavo Russo, Mariana Sastre, Florencia Sinagra, Adrián Tilve, Nicolás Toselli, Valeria Thus, Fernando Vázquez Pereda.

2.- A los efectos de poder llevar adelante la tarea, se realizaron reuniones semanales de trabajo en el seno del Instituto, con la participación de los miembros del Seminario. Reuniones estas en las que se trataron cuestiones relacionadas con el tema de investigación, aspectos metodológicos, búsqueda de bibliografía y de documentación, a la vez que se intercambiaron opiniones sobre los informes de avance que se presentaban.

3.- En atención a los objetivos del Seminario de investigación, se continuó en la búsqueda y selección de antecedentes y de bibliografía, penal y extrapenal, relacionados con la problemática que presentan los delitos cometidos a partir de la operatoria societaria.

4.- En una segunda etapa -con el propósito de indagar críticamente respecto de la estructura de los tipos penales relacionados con comportamientos disvaliosos que se verifican en torno del funcionamiento de las sociedades comerciales y analizar la pertinencia de su inserción, en atención a los bienes jurídicos propiedad (patrimonio) y orden económico, en la sistemática del Código Penal argentino- el trabajo se desarrolló en torno a los siguientes aspectos de política criminal relacionados con el tema: a) Antecedentes históricos (socio- económicos, constitucionales y normativos) y b) Derecho comparado.

5.- Posteriormente, se llevó a cabo un análisis dogmático sobre: a) las características de las acciones disvaliosas y b) Tipicidad objetiva (elementos del tipo penal objetivo) de los tipos seleccionados en esta etapa -Administración fraudulenta: previsto en el art. 173, inc. 7 del CP; Agiotaje: previsto en el art. 300, inc.1 del CP.;Ofrecimiento fraudulento de fondos públicos: previsto en el art. 300, inc.2 del Código Penal; Balance falso: previsto en el artículo 300, inc. 3 del Código Penal; Actos contrarios a la ley o estatuto, previsto en el art. 301 del C.P.; Insolvencias punibles: previsto en los artículos 176, 177, 178 del Código Penal; Dádivas: figura que no se encuentra prevista en el Código Penal vigente pero que ha sido incorporada al art. 201, inc. d) del Anteproyecto de Reforma del año 2006-.

6.- Continuando con la tarea desarrollada durante el período 2012-2103 se trabajó el objeto de análisis en relación con la reforma introducida en el Código Penal Argentino en materia de delitos económico-financieros durante el año 2011, como asimismo respecto del Anteproyecto de reforma del Código Penal (Decreto 678/12 PEN) y las propuestas de reforma a la legislación en materia de consumo.

7.- Conforme lo previsto, los miembros del Seminario trabajaron en forma individual sobre las cuestiones que presentan los tipos penales que se ocuparon de analizar y elaboraron pre-informes escritos de avance mensual, cada uno de los cuales fue puesto a consideración del grupo –de forma rotativa-de modo que se pudieran efectuar las correcciones y aportes críticos pertinentes.
Los informes de avance se expusieron en sucesivas reuniones semanales (los días jueves) donde fueron sometidos a la discusión del grupo. Asimismo se presentaron los resultados del trabajo en distintos ámbitos, cursos, seminarios y congresos entre los que cabe destacar: Informe en el Instituto Gioja (año 2014), Seminario del –CIPCE/Inecip (2014), Cursos de posgrado en la Maestría en Derecho Penal del Mercosur (2015), Congreso de Derecho Penal en Facultad de Derecho - UBA (año 2014), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2014), H. Congreso de la Nación (2014).

8.- Como resultado de la tarea del Seminario, también se presentaron informes escritos: sobre leyes de Consumo y el Proyecto de reforma del Código penal.

9.- Publicación conjunta de los miembros del Seminario, en relación a la temática del mismo:
Capítulo: Delitos contra el orden económico financiero, en el Libro: “Anteproyecto del Código Penal de la Nación. Aportes para un debate necesario”. Directores: Eugenio Raúl Zaffaroni y Roberto Manuel Carles. Coordinador: Matías Bailone, La Ley, Buenos Aires, 2014,

Producción científica y tecnológica

Publicaciones (consignar número; publicadas y en prensa)

Tipo de publicación	Total
Libros
Capítulos de libro	2 publicadas
Artículos en revistas especializadas	2 publicadas / 1 en evaluación
Publicaciones de actas en congresos
Presentaciones en reuniones científicas	2 / 1 publicada / 1 en prensa
Publicaciones propias del Instituto (boletines, revistas especializadas, otros)

Publicaciones internacionales
Con referato	Sin referato

Publicaciones nacionales
Con referato	Sin referato
1 (en evaluación)	6 (1 en prensa)