Seminario Permanente de Investigación (SPI) Delitos Societarios

Antecedentes. Delitos contra el orden económico

La identificación de los delitos contra el orden económico (u orden socio-económico) como categoría autónoma, trasciende la dimensión puramente patrimonial individual y requieren que se verifique una afectación de intereses económicos supra individuales. Otro de los criterios de identificación abordados – en tanto sub - especie integrante de la categoría amplia de delito económico – se vincula con: a) la relación existente entre la categoría delitos societarios con los llamados delitos de empresa (cometidos a través de una empresa, actuando para la misma o en beneficio de la empresa) – que integran la denominada criminalidad de empresa (conf. Bernd Schünemann –; b) los denominados delitos en la empresa (conductas que se realizan en el ámbito de la empresa, específicamente aquéllas que llevan a cabo los socios y/o quienes integran órganos de dirección de la sociedad o terceros, contra la empresa, otros miembros de la misma, o terceras personas) y c) delitos cometidos al margen de la empresa (delitos clásicos).

El orden económico (que abarca el orden financiero) y los procesos que lo integran (intervención del estado, producción, distribución y consumo de bienes y servicios) amerita ser analizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) que el orden económico − relacionado con el principio de organización social − no es una mera categoría abstracta sino que tiene un carácter histórico-material que se corresponde con determinadas circunstancias de tiempo y espacio; b) que al momento de abordar el tema es necesario especificar el modo de producción y las pautas culturales del bloque hegemónico en cuyo marco se analiza un orden económico determinado; c) identificar las operaciones de distribución y las formas de apropiación y uso de las condiciones de producción y del producto social de ese orden; d) el nivel de concentración de la actividad económica verificada en el mismo; e) las pautas que orientan y expresan la intervención del estado en la economía y f) considerar el origen y sentido de las normas penales orientadas a reforzar el orden económico.

En el seno de las economías occidentales capitalistas se han reiterado, desde fines del siglo XIX, distintas crisis que han sido objeto de diversas formas de abordaje jurídico penal a los efectos de procurar preservar el funcionamiento de la economía en términos de los postulados de la identificada como escuela clásica.

En este contexto, hemos estimado necesario desarrollar un trabajo de investigación nuclear que tenga como objeto la búsqueda y sistematización de materiales conectados con el origen y antecedentes de la legislación Argentina en lo penal económico, a la vez de procurar describir las características de las relaciones socio-económico y culturales que influyen sobre la génesis y despliegue de criterios y propuestas político criminales dirigidos a reforzar la protección del orden económico.