Programa del Programa de actualización en Transparencia y Lucha contra la Corrupción

MÓDULO 1 (28 horas)

Unidad I. El fenómeno de la corrupción

Contenidos: El problema de la corrupción: complejidad del fenómeno. Sus distintas aristas. El impacto de la corrupción en la economía y el desarrollo social. Corrupción y derecho. Corrupción e Institucionalidad.

Unidad II. Transparencia y ética pública

Contenidos: El sistema político institucional argentino. El principio de división de poderes. El Poder Ejecutivo y la Administración Pública Nacional. El principio de transparencia. La ética en el ejercicio de la función pública. La Ley 25.188 y el decreto 41/1999. Deberes y pautas de comportamiento ético. Las declaraciones juradas patrimoniales. El sistema de declaraciones juradas y el uso de las nuevas tecnologías. El sistema de incompatibilidades y conflictos de intereses. Decretos 201/2017 y 202/2017. El régimen de obsequios a funcionarios públicos. Decreto 1179/2016. La Oficina Anticorrupción. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación. Corrupción pública y privada. La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y su mecanismo de seguimiento (MESICIC). La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Los mecanismos de seguimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. La Convención de la OCDE contra el Soborno Transnacional. Las consecuencias de la corrupción. El vínculo entre la corrupción y los derechos humanos. La participación de la sociedad civil.

Unidad III. La reforma del sistema de administración financiera y el funcionamiento de los sistemas de control del sector público

Contenidos: La administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. La Ley 24.156. El sistema presupuestario. La Oficina Nacional de Presupuesto. La ley de presupuesto general. La ejecución presupuestaria. Las reestructuraciones presupuestarias. El régimen presupuestario de las empresas públicas, fondos fiduciarios y entes públicos no comprendidos en la Administración Pública Nacional. El sistema de crédito público. La Oficina Nacional de Crédito Público. Las operaciones de crédito público. La deuda pública interna y externa. La deuda pública directa e indirecta. El sistema de tesorería. La Tesorería General de la Nación. El sistema de contabilidad gubernamental. La Contaduría General de la Nación. La cuenta de inversión. El sistema de control interno. La Sindicatura General de la Nación. Las unidades de auditoría interna. El control externo. La Auditoria General de la Nación. La regulación constitucional. El programa de acción anual. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

MÓDULO 2 (28 horas)

Unidad IV. La función pública

Contenidos: Empleo público y corrupción. Acceso a la función pública: discrecionalidad. Mecanismos de designación de los agentes públicos. Planta de Gabinete. Los conflictos de interés. La contratación de estudios externos. Responsabilidad del funcionario público.

Unidad V. Acceso a la información pública. Participación ciudadana

Contenidos: El acceso a la información pública. Principios y estándares internacionales que rigen la materia: Casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Claude Reyes vs. Chile y Gómez Lund vs. Brasil). La Ley Modelo en el ámbito de la OEA. Situación en Argentina. Antecedentes de la ley 27.275: el Decreto 1172/2003. La situación en las provincias.
La ley 27.275. Principios fundamentales. El procedimiento de solicitud de información y las vías de reclamo. El derecho de acceso a la información pública: alcance y excepciones. La Agencia de Acceso a la Información Pública: casos resueltos y criterios de interpretación. La transparencia activa y su vinculación con el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el control de la corrupción.

Los distintos mecanismos de participación ciudadana: audiencias Públicas, elaboración participativa de normas, gestión de intereses, presupuesto participativo, reuniones abiertas en
entes reguladores de servicios públicos, observatorios públicos con participación ciudadana. Otros mecanismos.

MÓDULO 3 (36 horas)

Unidad VI. Contrataciones estatales

Contenidos: Los contratos públicos y la corrupción. El contrato administrativo. La distinción con el contrato celebrado bajo el derecho privado. El régimen general de las contrataciones de la Administración Pública Nacional. Principios en materia contractual. Transparencia, publicidad, difusión y concurrencia. Las cláusulas de transparencia y anticorrupción. La programación de las contrataciones. La Oficina Nacional de Contrataciones. Los procedimientos de selección del cocontratante estatal. La licitación o concurso público. La licitación o concurso privado. La contratación directa. Las contrataciones públicas electrónicas. El sistema “COMPR.AR”. La ejecución y extinción contractuales. El contrato de obra pública. El contrato de participación público-privada. Concesiones Diferencias entre los marcos regulatorios. Los regímenes jurídicos de excepción en las contrataciones estatales. La renegociación de los contratos públicos. La legislación de emergencia en materia de contratos. La participación ciudadana en materia contractual. El control de las contrataciones.

Unidad VII. Responsabilidad penal empresaria y compliance

Contenidos: El proceso de expansión del derecho penal. Otras vías de reparación devenidas insuficientes. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su evolución, los tipos penales que receptaban la responsabilidad penal de la persona jurídica con anterioridad a la sanción de la ley 27.401. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho comparado: Foreign Corrupt Practices Act, Brivery Act, Alemania, España, Brasil, Chile, entre otros. La ley 27.401: cohecho y tráfico de influencias. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Concusión. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Balances e informes falsos agravados. Responsabilidad sucesiva. Extinción y prescripción de la acción. Penas y graduación de la pena. Conflictos de intereses. Acuerdo de colaboración eficaz. El art. 23 del Código Penal (el comiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y del producto o provecho del delito en favor del Estado y su aplicación a mandatarios, miembros o administradores de la persona jurídica). Programas de integridad. Políticas de gobierno corporativo. El compliance officer. Sus funciones: ser el conductor del programa de integridad de la empresa, fijar los objetivos organizacionales de cumplimiento, supervisar el mapeo de riesgo, informar al directorio sobre el avance de todas sus tareas a cargo y de alertas de riesgo, controlar la efectividad del programa implementado, estar conectado estrechamente con el negocio de la compañía para ir adecuando el mapeo de riesgos, entre otras. Su responsabilidad penal. Organismos de control: Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción (implementación del Registro de Integridad y Transparencia de la OA).

MÓDULO 4 (36 horas)

Unidad VIII. Integridad y delitos contra la administración pública. Mecanismos procesales

Contenidos: Integridad pública. Los delitos de corrupción. Los actos de corrupción y su sanción judicial. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Cohecho y tráfico de influencias. Malversación de caudales públicos. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Exacciones ilegales. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

Procesos judiciales por hechos de corrupción. Principio de oportunidad. El denunciante. La figura del arrepentido. El acuerdo con el imputado arrepentido. La Ley 27.304. El régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio. Decreto 62/2019. El recupero de activos de origen ilícito. El acceso a la Justicia. Distintas vías de acción: penal, civil. Procedencia. El control judicial.

Unidad IX. Los medios de comunicación, el periodismo de investigación y el abordaje de los casos de corrupción

Contenidos: El rol de los medios de comunicación ante la corrupción. El periodismo de investigación. La investigación como acción central del periodismo. La selección de los temas de investigación. Los problemas de la investigación. La relación entre el periodismo y la justicia. Las fuentes periodísticas en casos de corrupción. Periodismo de datos y bases informáticas. Búsqueda digital. Acceso a fuentes. Construcción e interpretación de la información. Técnicas de investigación. Análisis e interpretación de datos. La ética en el ejercicio periodístico. El rol político del periodista. Los límites profesionales y empresariales que rodean al periodista.

Unidad X. Transparencia y emergencia

Contenidos: La emergencia pública. La matriz regulatoria en situaciones de emergencia. Procedimientos de excepción. Rendición de cuentas. Los efectos de la pandemia por Covid-19. La redefinición de las reglas de transparencia. Las contrataciones públicas en el contexto pandémico. Los efectos y los costos de la corrupción. Las técnicas de prevención. La responsabilidad del Estado.