Información general del Programa de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

CGLAFT 2026 - 14° Edición

EL COMBATE A LAS AMENAZAS ECONÓMICO-FINANCIERAS MÁS ALLÁ DE LOS ESTÁNDARES GLOBALES

Director

• Juan Félix MARTEAU. Senior Partner de Marteau Law. Presidente de FININT. Profesor Titular de Criminología. UBA. jfm@marteau.pro
  

Coordinador académico

• Mg. Sebastián MARTINENCO. Senior Associated de Marteau Law. Investigador de FININT. sm@finint.org
  

Información:
La modalidad de cursado será virtual a través de plataforma Zoom con encuentros presenciales de clases especialmente seleccionadas.
Horas cátedra: 128 hs.
Inscripción: febrero 2026
Período de cursada: marzo-2026 – diciembre 2026
Cursada: miércoles de 18 a 20.30 hs. (algunas clases tendrán una duración mayor en función de los temas y/o profesores participantes) y algunos jueves en el mismo horario.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El CGLAFT/UBA es un curso de posgrado que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ofrece en el marco de los llamados Programas de Actualización desde el año 2012, destinados a graduados universitarios que tienen por objetivo especializarse en áreas del conocimiento que resultan importantes y estratégicas para la sociedad.

Para la décima cuarta edición, el CGLAFT/UBA presenta una significativa actualización orientada a dotar a sus alumnos, no sólo de herramientas conceptuales sino, principalmente, prácticas que les permitan a sus alumnos comprender, gestionar y mitigar los riesgos a los que los SO se enfrentan en el desarrollo de sus actividades. De ese modo, el CGLAFT/UBA propone:

(a) un programa renovado y contemporáneo, que abarca los principales riesgos locales, nacionales y regionales en la materia y que busca profundizar el estudio del sistema de prevención y persecución penal, incorporando además una visión estratégica sobre temas clave como:
(i) el análisis crítico de la efectividad del sistema nacional ALA/CFT/CFP bajo el paradigma de la estandarización internacional desde su creación hace 25 años.
(ii) el desarrollo práctico de los dos ejes de un sistema de prevención de LA/FT/FP: riesgo y cumplimiento.
(iii) las características, tendencias actuales y desafíos del sistema de supervisión y monitoreo a los sujetos obligados, así como un análisis casuístico de las sanciones administrativas en la materia.
(iv) el análisis práctico de señales de alerta, tipologías y sentencias judiciales vinculadas con los delitos de LA/FT/FP a nivel local y regional.
(v) el análisis de la eficacia del uso de la inteligencia financiera como insumo para los procesos penales, desde una perspectiva local y comparada.
(vi) el estudio de las características, regulaciones, tendencias, riesgos, señales de alerta, tipologías y sanciones administrativas y judiciales de la industria Fintech.
(vii) un análisis riguroso y actual del terrorismo y su financiación en el país y en la región, que abarca desde sus riesgos locales y regionales a tener en cuenta en un sistema de prevención para aumentar su eficacia, un mapa criminológico de las zonas geográficas más riesgosas y el análisis sectorial de las tipologías y sanciones.
(viii) el estudio teórico-práctico sobre el narcotráfico como delito precedente principal del lavado de activos, analizando la transición hacia un modelo de integración logística sostenida en las cadenas transnacionales del narcotráfico.
(b) una metodología innovadora de enseñanza, que adopta el método de análisis de casos en la mayoría de las unidades programáticas, promoviendo la resolución práctica de problemas reales y la participación activa de los alumnos.
(c) la implementación de clases teórico-prácticas con debates colaborativos entre docentes del sector público y privado sobre temáticas estratégicas de los sistemas ALA/CFT/CFP de los Sujetos Obligados.
(d) un staff renovado de docentes con sólida formación y experiencia y marcada presencia internacional.
Con una trayectoria de trece años de experiencia académica, esta nueva propuesta posiciona al CGLAFT/UBA a la vanguardia de la formación de posgrado en la materia. Su propósito es continuar formando especialistas y actualizando a los profesionales que diseñan y ejecutan políticas de inteligencia financiera, tanto en el sector público como en el privado, brindándoles herramientas para mejorar la eficacia de sus funciones diarias.

Bajo esta premisa, el curso se orientará a pensar, más allá de los estándares diseñados por la comunidad global, en los dispositivos institucionales y normativas y las acciones concretas necesarias para lograr una lucha efectiva contra los ilícitos financieros que afectan al país a partir del análisis realista sobre las amenazas, vulnerabilidades e impacto que estos delitos generan en la realidad nacional.
Considerado esto, debe ponderarse que el CGLAFT/UBA tiene como principal objetivo contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formación estratégica y práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la Argentina y otros países del Cono Sur en materia de control y regulación del LA/FT/FP.

Programa

PRIMERA PARTE. COMPRENSIÓN REALISTA DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT/CFP

Unidad 1. Concepto de Sistema Nacional. Orígenes y desarrollo en el proceso de estandarización normativa e institucional de los mecanismos globales (Grupo de Acción Financiera, Grupo de Acción Financiera para América Latina). El problema de la eficacia.
Unidad 2. El Sistema Nacional argentino: La cuestión de la estandarización técnica global en órdenes nacionales concretos como la Argentina.
Unidad 3. Los resultados de la evaluación de eficacia de GAFI en los componentes del Sistema Nacional argentino.
Unidad 4. Los desafíos institucionales de la Argentina en el combate del LA/FT/FP en función de los intereses nacionales en juego.
Unidad 5. Los Programas de Disrupción Financiera y Patrimonial como respuesta a las amenazas reales de Argentina frente a los resultados obtenidos bajo la estandarización internacional.

SEGUNDA PARTE. LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA NACIONAL ARGENTINO: MARCO REGULATORIO Y OPERATIVIDAD PRÁCTICA A LA LUZ DEL ANÁLISIS DE CASOS CONCRETOS

Unidad 6. La criminalización del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en la legislación argentina.
Unidad 7. El rol de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Las técnicas especiales de investigación judicial aplicables a los delitos de LA/FT/FP. Análisis nacional e internacional de las principales sentencias de LA/FT.
Unidad 8. El decomiso como instrumento para el combate de la criminalidad organizada y el LA/FT/FP.
Unidad 9. Análisis crítico de las sentencias de lavado de los tribunales argentinos desde la sanción de la Ley Nº 25.246.
Unidad 10. Capítulo II de la Ley 25.246. Facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) dentro del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP. El enlace entre dispositivos preventivos y represivos.
Unidad 11. Capítulo III de la Ley 25.246. Designación de los responsables del órgano de administración del diseño y ejecución de las políticas de prevención de LA/FT/FP de los sujetos obligados. Los dispositivos corporativos de prevención. La formalización de los procedimientos.
Unidad 12. Capítulo III de la Ley 25.246 (Cont.). Identificación, gestión y mitigación de riesgos por parte de los sujetos obligados bajo un Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Diseño de la metodología y confección de informes técnicos de autoevaluación de riesgos.
Unidad 13. Capítulo III de la Ley 25.246 (Cont.). Procesos de identificación, verificación y conocimiento del cliente (KYC). La determinación del origen y licitud de los fondos. La determinación del propósito y naturaleza de la relación con los clientes. Segmentación de clientes en base a riesgo. El intercambio de información entre sujetos obligados (problemáticas y oportunidades). La debida diligencia continua. Solicitud y conservación de la documentación.
Unidad 14. Capítulo III de la Ley 25.246 (Cont.). La identificación de los beneficiarios finales (BF). Análisis de los dispositivos institucionales para la identificación y registro de los BF a nivel regional. El caso argentino.
Unidad 15. Capítulo III de la Ley 25.246 (Cont.). Procesos de monitoreo, análisis y reporte de operaciones sospechosas de LA/FT/FP ante la UIF. Inusualidad y sospecha. La obligación de reserva de las actuaciones.
Unidad 16. Los organismos con competencia regulatoria en materia de prevención de LA/FT/FP. Banco Central de la República Argentina (BCRA), Comisión Nacional de Valores (CNV), Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), reguladores de juegos de azar, entre otros.
Unidad 17. Capítulo IV de la Ley 25.246. Régimen administrativo sancionador. Análisis de casos sumariales concretos.

TERCERA PARTE. LOS TEMAS CENTRALES DE LA AGENDA ACTUAL DEL COMBATE GLOBAL DEL LA/FT/FP

Unidad 18. Tecnología Regtech e Inteligencia Artificial aplicada a los Sistemas ALA/CFT/CFP.
Unidad 19. La industria Fintech: desarrollo tecnológico e inclusión financiera, desafíos regulatorios en materia ALA/CFT/CFP. Situación regional. Estructuración de un programa de Compliance y ALA/CFT/CFP en entidades Fintechs. Amenazas criminales para el sector.
Unidad 20. Criptoactivos y dinero digital. Tipologías de LA/FT/FP y los desafíos regulatorios. Análisis de casos reales y simulados vinculados con la industria Fintech. Mulas financieras. Tokenización y NFT. Crowfunding. Riesgos de LA/FT/FP vinculados con la ciberdefensa y ciberseguridad.
Unidad 21. La Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a través de nuevas tecnologías.
Unidad 22. Economía formal e informal en Argentina. Mecanismos de mediación entre una y otra que favorecen el lavado de activos. El nuevo régimen de Inocencia Fiscal como mecanismo de formalización de fondos no declarados y su impacto en materia de prevención de LA/FT/FP.
Unidad 23. Las nuevas amenazas en la reconfiguración geopolítica actual. Las estrategias de seguridad de los grandes poderes políticos y la posición de la Argentina.
Unidad 24. Programas de sanciones financieras selectivas.
Unidad 25. El narcotráfico como principal fuente de fondos ilícitos en la región. La cadena económica de la comercialización de estupefacientes y los puntos de inserción del dinero en el sistema financiero y no financiero.
Unidad 26. Ciberdelincuencia.

Staff de profesores

Karina ADAM
Directora de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos representante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
Liliana ALCARAZ RECALDE
Ministra – Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes de la República del Paraguay
Matías ALVAREZ
Fiscal Federal Coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Juan Cruz AMIRANTE
Buenos Aires Office Head - AML Regional Practice Leader en Kroll Argentina.
Juan ARGIBAY MOLINA
Fiscal Federal Coadyuvante del distrito de Rosario en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Fernanda AZCARATE
Coordinadora de Análisis de la Gerencia de PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Marina BASSO
Secretaria de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Jonathan BENSOUSAN
Legal Compliance Advisor en Satoshi Tango.
Juan BELIKOW
Citizen Security Senior Consultant.
Mariano BORINSKY
Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Poder Judicial de la Nación.
Edgardo BUSCAGLIA
Senior Research Scholar in Law & Economics, Columbia University.
Fabián CALLE
Senior Fellow Florida International University.
Eugenio CURIA
Ex Coordinador Nacional del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del LA/FT.
Regina CERONE
Gerente de PLAFT de la Comisión Nacional de Valores.
Alfredo COBOS
Gerente de Prevención de Lavado de Activos en Banco Macro.
Fernando CÓRDOBA
Secretario de Asuntos Judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Procuración General de la Nación.
Daniel ESPINOSA TEIBO
Asesor de la Secretaria Nacional para la lucha contra el LA/FT – SENACLAFT de la República Oriental del Uruguay
Guillherme FONSECA
Agente Especial de la Policía Federal de Brasil y representante brasileño ante INTERPOL.
Esteban FULLIN
Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT).
Ricardo FERRER PICADO
Asesor del Ministerio de Seguridad Nacional.
Carolina GALTIERI
Titular de la Unidad de PLAFT de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Mariano GIL
Gerente Corporativo de AML Governance, Risk and Compliance en Mercado Libre.
Germán GORDILLO
Chief Compliance Officer en Ualá.
Santiago GONZALEZ RODRIGUEZ
Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Miguel GUERRERO
Juez Federal de Eldorado, Misiones. Poder Judicial de la Nación.
Liliana GUARDA QUIÑONES
Gerente de PLAFT en la Superintendencia de Seguros de la Nación
Daniela HEREDIA
Subdirectora de la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Diego IGLESIAS
Fiscal Federal Titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Nathan KOGAN
Gerente Principal de Cumplimiento ante la UIF del BCRA.
Bernardo MACHADO MOTA
Presidente Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (IPLD), Brasil.
Alejandra MANGANO
Fiscal Federal y Cotitular en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Ministerio Público Fiscal de la Nación.
María Eugenia MARANO
Especialista en criminalidad económica. Investigadora académica.
Juan Félix MARTEAU
Senior Partner de Marteau Law.
Alfonso MARTEL SEWARD
Chief Compliance & Legal Officer en Roxom.
Sebastián MARTINENCO
Senior Associated de Marteau Law.
María Sol MAS
Asesora Legal en la Cámara Argentina de Fintech.
Alberto MENDOZA
Director de Supervisión en la Unidad de Información Financiera (UIF).
Agustín MONTEVERDE
Senador Nacional - Honorable Senado de la Nación Argentina.
Santiago MORA
Asesor Legal en la Cámara Argentina de Fintech.
Sol MUÑOZ
AML & Sanctions Sr. Director en Mercado Libre.
Raúl PLEE
Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal. Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Teresa PIRAÍNO
Gerente de Compliance, AML, Operational Risk & Fraud en Banco Galicia.
Juan Cruz PONCE
Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Juan RODRÍGUEZ PONTE
Director Ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Poder Judicial de la Nación.
Daniel RYBNIK
Co-Fundador ONG Bitcoin Argentina.
Gilda SPOLTORE
Inspectora General de Supervisión de Operaciones Especiales en el Banco Central de la República.
Jeremie SWINNEN
Asesor en Criminalidad Organizada Transnacional para el Departamento de Estado, Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.
Diego TALLARICO
Oficial de Cumplimiento en Worldpay.
Carlos TONELLI
Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Ricardo TORANZOS
Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Salta. Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Nicolás VERGARA
Investigador en Fundación FININT.
Christian VIANNA
Agente Especial Senior de la Policía Federal de la República Federativa de Brasil.
Julia YANSURA
Directora de Programa de Delitos ambientales y finanzas ilícitas de la FACT COALITION.
Guillermo ZUCCOLO
Subgerente General de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarías del BCRA.

Organiza:

• Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera'

Apoya:

• Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT)
  

Se puede abonar en hasta 8 cuotas con tarjeta de crédito Visa o Mastercard

Más información:
Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera
De lunes a viernes de 9.30 a 18.30 hs - Teléfono (+5411) 4811.8498
E-mail: pglaft@finint.org – Facebook: FundaciónFININT – Twitter @FundaciónFININT
Whatsapp: +54 9 11 4028-3841