Programa de Actualización sobre Prevención de Lavado de Activos

Información General

 

Director

Alberto Rabinstein

Coordinadora

Alicia J. Kohan

Duración

141 horas.

 

Objetivos

Proporcionar a los graduados nuevas herramientas para el ejercicio de la profesión, orientadas a la prevención y control del lavado de activos. Dotar a los mismos de conocimientos específicos en esta nueva problemática que afecta el orden económico global. Acentuar el compromiso social de los graduados. Brindar a los profesionales un mayor conocimiento económico-financiero de todos aquellos sectores y actividades alcanzados por la Ley Nº 25.246, que pueden verse afectados y/o presenten vulnerabilidades frente al lavado de activos.

 

Metodología de evaluación

A los fines de culminar el Programa de Actualización, los estudiantes que hubieran cumplido el requisito de asistencia a los catorce módulos, serán sometidos a un coloquio final integrador ante un tribunal examinador, compuesto por el Director del Programa y tres de los docentes a cargo, con incumbencias profesionales en el conjunto de los módulos.

 

Plan de Estudios

  • Módulo I: Lavado de activos de origen delictivo. Antecedentes. Marco Legal y reglamentario.
  • Módulo II: Prevención del lavado de activos: la unidad de información financiera en la ley Nº 25.246
  • Módulo III: Prevención del lavado de activos: sector financiero y cambiario.
  • Módulo IV: Prevención del lavado de activos: sector mercado de capitales.
  • Módulo V: Prevención del lavado de activos: sector seguros
  • Módulo VI: Prevención del lavado de activos: otros organismos y sectores alcanzados por la Ley nº 25.246
  • Módulo VII: El secreto en la ley Nº 25.246
  • Módulo VIII: Régimen penal administrativo
  • Módulo IX: Desarrollo y estudio de casos. Tipologías.
  • Módulo X: Represión del lavado de activos
  • Módulo XI: Colaboración de la UIF en causas judiciales. Sentencias de Lavada de Activos
  • Módulo XII: Régimen internacional en materia de prevención del lavado de activos. Cooperación administrativa y cooperación judicial.
  • Módulo XIII: El lavado de activos en el Derecho Comparado.
  • Módulo XIV: El financiamiento del terrorismo.

 

Cuerpo Docente

  • ASTELARRA, Francisco: Licenciado en Economía, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, ex Superintendente de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conferencista en temas relacionados a seguros, pensiones y salud en Argentina, Estados Unidos, España, Suecia, México, Chile e Inglaterra.
  • AVILA QUINTANA, Alba: Abogada, Master en Derecho Internacional y Comparado en The George Washington University en Washington, D.C. Subgerente de Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores.
  • BULIT GOÑI, Roberto: Abogado, Profesor UBA. Asesor Legal de CADECAC. Autor de varios artículos sobre el lavado de activos y cuestiones conexas, disertante en eventos nacionales e internacionales.-
  • CAPANO, Laura Alicia: Abogada. Jefa del Dpto. de Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales de la Inspección General de Justicia-(IGJ)-dependiente del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.-
  • CARTELLA LARRAINZAR, María Elena: Abogada. Magister en Legislación (Maestría Internacional en Ciencias de la Legislación- Universidad del Salvador / Università di Pisa, Italia). Oficial de Enlace ante la UIF representando la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP).
  • CASABÉ, Eleonora: Escribana, Miembro de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Profesora de postgrado de Derecho Registral Notarial e inmobiliario en la Universidad Notarial Argentina, Disertante en numerosos cursos y seminarios y coordinadora en varios congresos nacionales e internacionales.-
  • CASTIGLIONE, Silvia: Contadora Pública. Certificada como especialista en lavado de dinero otorgada por ACAMS (Association Certified Anti Moneylaundering Specialist) de EEUU. Coordinadora Comisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Adeba. Expositora en Seminarios Internacionales y Nacionales. Gerente de la Unidad Antilavado en Banco Galicia.-
  • CASANOVAS, Marcelo Alberto: Abogado, Postgrado sobre Prevención del Lavado de Dinero – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad del Salvador. Subgerente General de Área del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Disertante en Seminarios y Conferencia en eventos nacionales e internacionales.
  • CATTANI, Horacio: Camarista de la Sala II de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Profesor de la UBA.-
  • CORTELLETTI, Delia Beatriz: Contadora Pública. Licenciada en Administración. Postgrado: Universidad de Buenos Aires: Programa de Actualización sobre Lavado de Activos. Gerente Principal de Análisis y Seguimiento de Operaciones Especiales del Banco Central de la República Argentina. Expositora en Seminarios, Conferencias y Cursos en eventos Nacionales e Internacionales.
  • COSTA, Marcelo: Contador Público Nacional, Subdirector General de Fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
  • DAPENA FERNANDEZ, Nicolás Abelardo: Abogado. Magister en Derecho Administrativo. Doctorando en Derecho Administrativo. Docente en la Cátedra Elementos de Derecho Administrativo. Universidad de Buenos Aires 2003-2008. Integrante de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y del Foro de Jóvenes Administrativistas FORJAD.
  • D’ALBORA, Francisco: Profesor regular de la UBA.
  • DI PASQUALE, Federico Hernán: Abogado. Director General de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (creada mediante Res. PGN Nº 130/06) (Res. Per. 1644/06 SUPERINTENDENCIA). Disertante en Seminarios, Conferencias y Cursos en eventos nacionales e internacionales.
  • FEDERICI, Mariano: Abogado. Maestría en Leyes (“Master of Laws”), otorgada en el año 2001 por la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos de América. Consejero Regional del Grupo de Integridad Financiera del Fondo Monetario Internacional. Responsable por la representación de dicho Organismo Internacional para la coordinación y ejecución de sus actividades en Latinoamérica. Designado por el FMI en diversas evaluaciones como experto legal.
  • FERRARO, Rodolfo: Subgerente de la Gerencia de Control, Evaluación y Liquidación de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Oficial de Enlace ante la UIF.
  • FULLIN, Esteban: Abogado, Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
  • KOHAN, Alicia Julia: Abogada, Vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se acompaña CV por separado.
  • LLERENA, Patricia: Profesora de grado y postgrado de la UBA. Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26.
  • MARTELLA, María Silvia: Licenciada en Economía, Gerente de Estudios Económicos de la Comisión Nacional de Valores.
  • MEINCKE, María José: Abogada, Secretaria ad-hoc de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 de San Martín. Ex Directora de la Unidad de Información Financiera, designada por concurso público de antecedentes y oposición.
  • MONTES DE OCA, Alejandro: Abogado, Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
  • MUÑOZ, Narciso: Ex Presidente de la Comisión Nacional de Valores. Ex Presidente del Council of Securities Regulators of The Ameritas (COSRA). Expositor en cursos y seminarios relativos al sector financiero y mercado de capitales.
  • PLEE, Raúl: Abogado. Fiscal General, Titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (creada mediante Res. PGN Nº 130/06). Docente de la UBA
  • RABINSTEIN, Alberto: Abogado. Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se acompaña CV por separado.
  • RODRIGUEZ, María Liliana: Abogada. Postgrado en Prevención de Lavado de Dinero, Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Jurídicas. Con intervención en numerosos cursos y eventos sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo a nivel Nacional e Internacional. Ex Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera.
  • SMOLIANSKY, Cora: Abogada, Subgerente de Asuntos Contenciosos de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
  • URQUIZA, María del Carmen: Abogada, Gerente Principal de Estudios y Dictámenes Jurídicos del Banco Central de la República Argentina.
  • VANOLI, Alejandro: Licenciado en Economía (UBA). Profesor Titular de Finanzas Internacionales y de Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores Autor de libros y publicaciones en Argentina y en el exterior sobre temas financieros.
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